Handboek

Het handboek voor de WWFT
Inloggen
Een praktische gids

Eén van de verplichtingen die de Wwft met zich meebrengt is het hebben van (geschreven) beleid. Hierin moet staan wat het kantoor doet, welke risico’s het herkent en hoe het risico’s verkleint. Dit alles is samengevat in het handboek. Het handboek bevat de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Daarmee is het handboek een praktische gids voor uw onderneming.

Kennis van risico's

Het handboek dat onze Compliance Officers kunnen opleveren bevat naast de risico’s van uw onderneming ook de maatregelen die u kunt nemen om de risico’s op betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. Verder bevat het handboek ook formulieren die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek en bij cliëntacceptatie. Hiermee zorgt u ervoor dat u risico’s herkent en weet hoe u risico’s kunt aanpakken.

Uw online kantoorbeleid waarmee u alles op één plaats heeft. Gebruik de formulieren, neem de theorie door en kijk of bepaalde situaties binnen de risicobereidheid van uw kantoor vallen.
desktop